La carambouille du carbone. 3/5, La surchauffe

Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22580 (18/08/2017)
• • Auteur : Simon Piel
  • Auteur : Pascale Robert-Diard
• Pages : p.20-21
  • Langues : Français
• • Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
  • Note générale : Bibliographie.
  • Résumé :

    Troisième partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Enquête sur les hommes d'affaires qui ont su, grâce à des sociétés offshore, détourner des millions d'euros de TVA : le train de vie de ces escrocs ; les circuits financiers permettant de blanchir l'argent et de profiter des paradis fiscaux ; la prise de conscience tardive de l'Etat face à cette fraude ; la coopération avec la police judiciaire ; l'effondrement du marché frauduleux depuis l'exonération de TVA des quotas carbone suite aux alertes de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). Récit de la chute du commissaire Michel Neyret : la proximité avec ses informateurs ; son arrestation.

• • Descripteurs : criminalité économique
  • Mots-clés : TVA (taxe à la valeur ajoutée) / fiscalité écologique