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Synonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Article de périodique
L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23991 (24/02/2022) p.20-21
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]Les affaires éclairées des proches d'Orban
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22764 (21/03/2018) p.2
- Auteur : Jean-Baptiste Chastand
Enquête effectuée en Hongrie sur l?enrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par l?usage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur l?affaire des lampadaires de Szekszard mettant en [...]Alerte sur les escroqueries aux bitcoins
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23606 (01/12/2020) p.22-23
- Auteur : Damien Leloup
Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]Angola : caprices de princesse
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1526 (30/01/2020) p.20-21
- Auteur : Juliette Garside
- Auteur : Jason Burke
Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine vo[...]Argent sale : les grandes banques ferment les yeux
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23547 (23/09/2020) p.19
- Auteur : Jérémie Baruch
- Auteur : Anne Michel
- Maxime Vaudano
Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées
- Dans le périodique : Sciences et avenir (1949), n°884 (10/2020) p.54-56
- Auteur : Bernadette Arnaud
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]Buenos Aires. Joue-la comme Maradona
- Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°101 (06/2024) p.54-57
- Marian Blasberg
Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins, "Potreros nocturnos", dans la banlieue de Buenos Aires : le football en Argentine ; l'organisation clandestine des matchs ; la question des gains [...]Cambodge : les "cités interdites" du crime organisé
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23958 (16/01/2022) p.18-19
- Auteur : Brice Pedroletti
Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]La carambouille du carbone. 1/5, L'aubaine
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22577 (15/08/2017) p.20-21
- Auteur : Simon Piel
- Auteur : Pascale Robert-Diard
Première partie d?une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; l?assujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à l?avan[...]La carambouille du carbone. 3/5, La surchauffe
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22580 (18/08/2017) p.20-21
- Auteur : Simon Piel
- Auteur : Pascale Robert-Diard
Troisième partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Enquête sur les hommes d'affaires qui ont su, grâce à des sociétés offshore, détourner des millions d'euros de TVA : le train de vie de ces escrocs ; les circu[...]La carambouille du carbone. 4/5, Morts à crédit
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°22581 (19/08/2017) p.18-19
- Auteur : Simon Piel
- Auteur : Pascale Robert-Diard
Quatrième article d?une série consacrée à l?affaire des "quotas carbone", escroquerie à la TVA sur le marché du carbone. Dossier autour des protagonistes et de la série d?assassinats liés à l?escroquerie. Retour sur la vague d?assassinats et sur[...]Chasse à la fraude sociale tous azimuts !
- Dans le périodique : Alternatives économiques (Quétigny), n°436-437 (07/2023) p.58-59
- Catherine Abou El Khair
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]Site web
Chercheurs d'or clandestins en Guyane française : la fortune à tout prix
- Auteur : Manon Meyer-Hilfiger
- Editeur : National Geographic 2020
Présentation des "garimpeiros", ces chercheurs d'or clandestins, majoritairement brésiliens, qui prospectent en rasant la forêt amazonienne de la Guyane française : origine sociale précaire et attirance pour l'appât du gain, frontières faciles à[...]Chine. On m'a volé mon visage
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1722 (02/11/2023) p.28-29
- Wang Chang
Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglem[...]En cinq ans, le Parquet national financier s'est imposé
- Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23162 (30/06/2019) p.11
- Auteur : Jean-Baptiste Jacquin
- Auteur : Anne Michel
- Auteur : Simon Piel
Le point sur l'action contre la délinquance financière du Parquet national financier, créé en 2013, à l'occasion du départ à la retraite de la procureure Eliane Houlette : le bilan de cinq années de traitement d'affaires sensibles telles que l'a[...]
